Resumen
- Un tribunal rechazó apelaciones y recientemente amplió los señalamientos de fraude.
- En marzo de 2025 formalizaron cargos por fraude y lavado contra Marcin Pióro y varios ejecutivos.
Datos clave
- Imputado principal: Marcin Pióro, director general de Cinkciarz.pl.
- Acusaciones: presunto fraude y lavado de dinero.
- Daño estimado: más de 125 millones de zlotys (aprox. 30–31 millones de dólares).
- Ámbito: investigación de la Fiscalía Regional de Poznań, Polonia.
- Medidas: notificación roja de Interpol; congelamiento de más de 300 cuentas bancarias; órdenes de captura.
- Situación procesal: cargos formales presentados en marzo de 2025; se evalúa prisión preventiva.
Contexto y acusaciones
Las autoridades de Polonia inscribieron a Marcin Pióro, director general de la plataforma de cambio Cinkciarz.pl, en la notificación roja de Interpol. Se le acusa de fraude y lavado de dinero relacionados con pérdidas de clientes que superarían los 125 millones de zlotys (aprox. 30–31 millones de dólares).
La Fiscalía Regional de Poznań abrió el caso en octubre de 2024, tras recibir miles de reportes de usuarios que no podían recuperar sus fondos. Para marzo de 2025, la fiscalía presentó cargos formales, incluido fraude, contra Pióro y otros directivos de alto nivel.
Investigación y acciones legales
De acuerdo con las acusaciones, los recursos depositados por clientes habrían sido desviados para financiar otras actividades empresariales. La causa tomó fuerza después de un cateo policial en la sede de la compañía en Zielona Góra y del congelamiento de más de 300 cuentas bancarias vinculadas con la plataforma.
Pióro ha rechazado las imputaciones. Aun así, tribunales en Polonia emitieron órdenes de captura y avanzaron hacia su prisión preventiva; de ser hallado culpable, la pena podría llegar hasta 25 años.
Impacto sectorial
Cinkciarz.pl, creada en 2006 durante el auge de demanda de divisas en Polonia, llegó a manejar volúmenes de miles de millones al año. Aunque no operaba con criptomonedas, el episodio subraya la vulnerabilidad de la confianza en servicios financieros.
- Detenciones de otros directivos, entre ellos un consejero y la contadora principal, por presunta participación en el esquema.
- El supervisor financiero polaco canceló licencias de entidades relacionadas y bloqueó cuentas asociadas.
Estado actual del caso
La Fiscalía Regional de Poznań informó que amplió la acusación para sumar más afectados y nuevas pruebas. Con ello, calcula el daño en más de 125 millones de zlotys (unos 31 millones de dólares), conforme siguen apareciendo víctimas. Pióro, quien presuntamente salió de Polonia al comenzar la investigación, ha utilizado redes sociales para impugnar los señalamientos y denunciar supuestas irregularidades de la fiscalía.
