Dubái recorta tiempos para licencias de CFD y Europa activa transferencias inmediatas con SEPA.
Qué significan Dubái y SEPA para tu plan de cumplimiento.
Finance Magnates Intelligence publicó el Compliance Report de noviembre de 2025, disponible GRATIS. Es una lectura rápida para equipos legales, de riesgo y operaciones: qué cambió, qué viene y qué hacer ahora. Entre los puntos clave, destaca el despliegue de DFSA Connect en Dubái, con el objetivo de reducir los plazos de licenciamiento hasta en 33%.
Puntos clave del mes
- Dubái acelera autorizaciones: DFSA Connect apunta a recortar tiempos de licencias de CFD y a agilizar interacciones supervisoras.
- Europa activa SEPA Instant: transferencias en euros inmediatas; impacto directo en flujos de brokers y PSPs.
- Fraud Watch: los reguladores intensifican el foco en patrones de fraude recurrentes.
- Reglas de marketing: actualización para promociones en línea que podría extenderse a otras regiones.
- Listas de acción operables: liquidez en fines de semana, validación de nombres y AML en tiempo real.
Qué encontrarás en el Compliance Report de noviembre (GRATIS)
- El ajuste regulatorio en Dubái que acelera autorizaciones: cuánto recorta y a quién beneficia.
- SEPA Instant: la norma que vuelve inmediatas las transferencias en euros. Qué deben corregir hoy los brokers y los PSPs.
- Fraud Watch: la tendencia que los reguladores siguen señalando. Qué patrón se intensificó este mes.
- Reglas de marketing: actualización para promociones en línea que podría expandirse a otras regiones. Cuál es el nuevo estándar base.
- Listas de acción: liquidez en fines de semana, validación de nombres y AML en tiempo real. Qué equipos se encargan de cada tarea.
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Quién lee el Compliance Report
- Líderes de compliance y MLROs en brokers, fintechs y firmas cripto
- General Counsel y asesores legales que informan al C‑level
- Gerentes de Riesgos y Operaciones que convierten reglas en pasos diarios
- Owners de Pagos y de Producto que lanzan flujos sujetos a controles
- CEOs y COOs que quieren un resumen ágil y directo de lo que cambió
Por qué conviene descargarlo
El Compliance Report está pensado para ejecutivos de nivel C, oficiales de cumplimiento y cabezas de área que requieren orientación accionable. Condensa cambios regulatorios complejos en pasos prácticos, ayudando a anticipar riesgos de supervisión y, al mismo tiempo, a aprovechar oportunidades de mercado.
El interés por este informe gratuito no deja de crecer, prueba del valor de contar con inteligencia de cumplimiento oportuna y precisa para empresas de fintech, trading y pagos.
Acerca de los Compliance Reports de Finance Magnates
Nuestros informes mensuales de compliance son referencia para equipos de cumplimiento, asesores legales y ejecutivos financieros en todo el mundo. Nos enfocamos en las actualizaciones que impactan tu negocio y ofrecemos guía práctica sobre los próximos pasos.
