TL;DR
- Policías de Chipre, Francia y Bélgica realizaron redadas; la investigación sigue abierta.
Resumen de la investigación
Siete personas fueron detenidas en el marco de una pesquisa coordinada por Europol sobre lavado de dinero y fraude en línea, de acuerdo con CyprusMail.
La European Union Agency for Criminal Justice Cooperation indicó que la red habría movido cerca de €1,000 millones en los últimos cinco años, principalmente mediante centros de llamadas con base en Limassol, Chipre.
Pensionados franceses afectados por el esquema
La semana pasada, autoridades de Chipre, Francia y Bélgica efectuaron operativos en Limassol. Colaboradores chipriotas fueron citados a declarar y el tribunal de distrito de Limassol emitió órdenes de arresto. Las diligencias continúan.
Fuentes señalaron que el caso se centra en fraude digital y lavado de capitales contra ciudadanos franceses. Desde estos call centers se contactaba a personas en toda Europa con promesas de rendimientos elevados. Las víctimas —entre ellas muchos jubilados— eran convencidas de depositar dinero. Tras recibir los fondos, los responsables presuntamente se esfumaban: cerraban los sitios, cambiaban direcciones y buscaban nuevos objetivos.
En Francia se acumularon numerosas denuncias. Abogados y agentes franceses viajaron a Chipre para colaborar en la integración del caso.
