TL;DR
- Las detenciones se realizaron durante una redada en un departamento de la ciudad de Angeles, según 24 Oras.
- Las víctimas del presunto fraude eran del extranjero, incluidos Canadá y Australia.
Las autoridades filipinas detuvieron a dos israelíes y siete filipinos por su presunta participación en una estafa de trading de divisas operada desde un departamento en la ciudad de Angeles.
Lo que sabemos
De acuerdo con el canal local 24 Oras, la Fugitive Search Unit de la Oficina de Inmigración (BI-FSU) realizó los arrestos el jueves pasado. Durante la redada, los sorprendieron trabajando frente a filas de computadoras de escritorio.
“Este grupo es el mismo que se hizo viral antes en Cebu, cuando hackearon su CCTV y quedaron grabadas las actividades de estos estafadores”.
Rendel Sy, jefe de la BI-FSU (traducción del filipino)
Las identidades de los nueve detenidos no fueron reveladas públicamente.
Modus operandi
El esquema seguía un patrón ya conocido: primero ofrecían un servicio de mentoría para atraer a las víctimas y, progresivamente, las conducían a inversiones falsas.
“Al inicio te venden algo o te ofrecen mentoría para aprender a operar forex. Cuando ya estás enganchado, te mandan un enlace o un malware para tomar control de tu cuenta y, de esa forma, también pueden hackear tus cuentas bancarias”.
Rendel Sy
Más información: Más de 20,000 horas de llamadas telefónicas y grabaciones de pantalla destapan dos grandes operaciones de boiler room.
Alcance internacional
El reporte local recalcó que las víctimas estaban en el extranjero, incluidos Canadá y Australia. Además, los estafadores intentaban extraer más dinero recontactando a quienes ya habían sido engañados, práctica contra la que varios reguladores han alertado, a menudo mediante suplantación de personal de las autoridades.
El jefe de la oficina indicó que están coordinando con el Grupo Anticibercrimen de la Policía Nacional de Filipinas para continuar la investigación. Las autoridades filipinas también colaboran con sus pares de Canadá y Australia.
Contexto regional
El mes pasado, las autoridades en Malasia allanaron un edificio comercial en Kuala Lumpur, presuntamente dirigido a un call center vinculado con fraudes y apuestas en línea. En ese operativo, detuvieron o arrestaron a más de 100 personas.
Datos clave
- Detenidos: 9 personas (2 israelíes y 7 filipinos).
- Lugar de la operación: Departamento en la ciudad de Angeles, Filipinas.
- Unidad a cargo: BI-FSU (Fugitive Search Unit) de la Oficina de Inmigración.
- Método: “Mentoría” de forex, envío de enlaces o malware, control de dispositivos y acceso a cuentas bancarias.
- Víctimas objetivo: En el extranjero, incluidos Canadá y Australia.
- Identidades: No divulgadas públicamente.
- Cooperación: Coordinación con el Grupo Anticibercrimen de la PNP y autoridades de Canadá y Australia.
