La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) informó el jueves que la Corte Federal de Australia extendió las órdenes de congelamiento contra First Mutual Private Equity Pty Ltd (First Mutual) y su director, Gregory Raymond Cotton, mientras investiga posibles irregularidades en el manejo de fondos de inversionistas.
Datos clave
- Órdenes de congelamiento extendidas por la Corte Federal contra First Mutual y Gregory Raymond Cotton.
- Prohibición de mover dinero entre cuentas bancarias o contraer nuevas obligaciones.
- Plazo hasta el 25 de septiembre para que Cotton presente declaraciones juradas con el detalle de activos y pasivos suyos y de la empresa.
- ASIC estima que se recibieron alrededor de 53 millones de dólares entre marzo de 2024 y julio de 2025, supuestamente para fines de inversión.
- Parte de los recursos podría haberse destinado a apuestas; no se han identificado inversiones subyacentes rastreables.
- El regulador revisa pagos realizados a Cotton o a First Mutual anteriores a marzo de 2024.
Detalle de las medidas
La ASIC señaló que las medidas, impuestas inicialmente el 15 de agosto, se mantendrán vigentes hasta nuevo aviso. Las órdenes impiden a Cotton y a First Mutual mover dinero entre cuentas bancarias o contraer nuevas obligaciones. Además, se ordenó a Cotton presentar, a más tardar el 25 de septiembre, declaraciones juradas con el detalle de los activos y pasivos suyos y de la empresa.
El organismo indicó que solicitó la extensión con el objetivo de proteger el dinero de los inversionistas durante la investigación en curso.
Investigación en curso
Según el regulador, Cotton y First Mutual habrían recibido alrededor de 53 millones de dólares entre marzo de 2024 y julio de 2025, supuestamente para fines de inversión. Las autoridades sostienen que una parte importante de esos recursos pudo haberse destinado a apuestas, y hasta ahora no se han identificado inversiones subyacentes rastreables.
La ASIC confirmó que Cotton está al tanto de sus preocupaciones. Como parte de la investigación, el regulador revisa cualquier pago que los inversionistas hayan hecho a Cotton o a First Mutual antes de marzo de 2024.
La ASIC tiene previsto brindar a los inversionistas más actualizaciones “en cuanto esté en condiciones de hacerlo”.
